June 4, 2024
Medidas efectivas para evitar el blanqueo de capitales en tu organización
Seguro que has oído alguna vez hablar del “lavado de dinero”. No sé si sabrás exactamente qué significa, pero lo que sí es seguro, un delito, denominado blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales es una actividad delictiva que consiste en ocultar el origen ilícito de fondos, haciendo que parezcan legítimos. Este delito tiene graves consecuencias legales y económicas. En España, el Código Penal contempla duras penas para quienes se involucren en estas prácticas ilegales. ¿Pero cómo evitarlas cuando tienes una empresa y no tienes control directo sobre de dónde viene el dinero? A continuación, te vamos te ofrecemos medidas efectivas que tu empresa puede implementar para prevenir el blanqueo de capitales.