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En el mundo empresarial actual, la reputación interna es casi tan valiosa como la externa. Un comentario desafortunado, una campaña mal planteada o la falta de protocolos frente a conductas discriminatorias pueden desembocar en un delito de odio, con graves consecuencias legales, sobre todo penales, y un impacto devastador sobre la cultura organizacional del negocio.

Para aquellas empresas que importan o exportan productos, el compliance aduanero es la barrera real contra el contrabando. ¿Por? Porque convierte la operativa en controles verificables (licencias, screening de sanciones, trazabilidad y evidencia) que evitan errores que acaban en multas, decomisos o incluso responsabilidad penal. En un entorno de cooperación internacional entre aduanas, un código mal declarado o un destino no cribado puede cruzar el umbral del delito.

Cuando escuchas la palabra corrupción, casi siempre pensamos en políticos, funcionarios o grandes escándalos públicos (lo hacemos casi todos). Lo que pasa, es que existe otro tipo de corrupción, menos mediática y mucho más cercana al mundo empresarial: la corrupción entre particulares. Y ojo, porque si trabajas en una empresa, eres directivo de la misma o simplemente haces negocios con esta, este delito puede tocarte de cerca.

Si estás leyendo esto, probablemente te han hablado de “fraude de acreedores” o “alzamiento de bienes” y no sabes exactamente qué es ni una cosa ni la otra. Solo tienes claro que son delitos. Quizás estás en medio de un problema con deudas, o conoces a alguien que está siendo investigado por algo así. Mucha gente se asusta cuando oye estos términos, pero en realidad, con una buena explicación, todo se entiende mejor. Vamos a desmenuzarlo sin palabras raras ni técnicas, como si estuviéramos tomando un café.

La administración desleal se produce cuando alguien que gestiona una empresa (un administrador, socio o directivo) actúa en su propio interés, perjudicando a la sociedad mercantil. Los auditores tienen un papel clave: son los ojos y oídos que vigilan que todo vaya en orden. Y en España, además, todo esto está respaldado por el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que castigan con penas de cárcel y elevadas multas la administración desleal.

¿Notas que algo no cuadra en la gestión de tu empresa? ¿Sospechas que alguien está jugando sucio con tus finanzas? No eres el único al que le pasa o le ha pasado. El delito de administración desleal está más presente de lo que parece en muchas empresas españolas, y puede pasar desapercibido... hasta que el daño resulta irreparable en la mayoría de ocasiones.

El lobby no es una entidad mala por sí mismo como muchas veces nos hacen ver en las noticias. De hecho, está reconocido en democracias como la española. Es la práctica de defender intereses (de una empresa, un colectivo o incluso una ONG) ante quienes toman decisiones públicas. Lo importante es hacerlo con transparencia, sin presiones ilegales y sin esconder las cartas que se van a jugar.

En muchas ocasiones cuando escuchas en las noticias las palabras “tráfico de influencias”, probablemente pienses en políticos corruptos o funcionarios que hacen favores. Pero… ¿sabías que también puede ocurrir dentro de tu empresa o incluso desde ella? El tráfico de influencias es un problema que no sólo afecta al sector público. Si tu empresa intenta conseguir contratos, favores o ventajas mediante contactos personales en lugar de por sus propios méritos, podrías estar rozando –o cruzando– la línea delictiva. Te lo explicamos a continuación.

Detectar prácticas contables fraudulentas no es solo cosa de auditores contables. Cuando tienes una empresa o trabajas por tu cuenta, necesitas saber cómo prevenir este tipo delictivo. Por tu propio bien y el de tu empresa. Porque sí, el fraude contable no sólo existe, además es un delito, y puede estar más cerca de lo que imaginas.

Aunque la mayoría de la gente asocia la corrupción con cargos públicos, lo cierto es que también existe y es más que habitual en el ámbito privado. Si eres empresario, trabajas en una empresa o simplemente quieres saber qué consecuencias legales, y sobre todo, penales puede tener ofrecer o aceptar un soborno fuera del sector público, este artículo te interesa.